Sayın Ortağımız,
Kooperatifimizin 2013 yılına ait 25.Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Mayıs 2014 Pazar günü saat 11:00 de Yenibosna Merkez Mahallesi, Sedir Sokak No: 3 Bahçelievler / İstanbul adresinde bulunan Kooperatif Merkezinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamaması durumunda, toplantı aynı gündemle 1 Haziran 2014 Pazar Günü saat 13:00’te İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (Atatürk Havalimanı Karşısı, CNR Expo Center yanı) Yeşilköy/İstanbul adresinde bulunan WOW Hotels İstanbul & Conventıon Center Otelinde katılan hazirun ile yapılacaktır.
Katılımınız önemle rica olunur.
İstanbul Ecza Koop
Yönetim Kurulu
- OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
- Açılış
- Başkanlık Divanı seçimi (bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve iki Yazman) ve Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi ve saygı duruşu
- Yönetim Kurulu çalışma ve hesap raporlarının sunumu,
- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tanzim edilen 16.07.2013 tarih ve 263/06 sayılı inceleme raporuna istinaden Genel Kurul’a bilgi verilmesi
- Denetleme Kurulu raporunun sunumu
- Raporlar hakkında görüşmeler
- 2013 yılına ait bilânço ve gelir-gider hesaplarının onaylanması
- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ayrı ayrı aklanması
- Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün 22.08.2013 tarih ve 2577 sayılı denetim sonuç yazısına istinaden geçmiş yıllara ilişkin risturnların dağıtımı ve dağıtım yöntemi hakkında karar alınması
- Yeni ortak alma koşullarının belirlenmesi
- Ortaklıktan ayrılmak isteyenler, Ana sözleşmenin 14. maddesine ve Kooperatif Genel Kurul Kararlarına uymayan ortaklar hakkında karar alınması
- Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün 22.08.2013 tarih ve 2577 sayılı denetim sonuç yazısında belirtilen kooperatife karşı ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen ortakların borçlarının yapılandırılmasına ilişkin Borç Yapılandırma Yönetmeliği hakkında karar alınması,
- Vefat etmiş ortaklardan alınacak vade farkları ile ilgili karar alınması, yeni satış koşullarının belirlenmesi, ödeme gecikmelerinde ve düşük alımlarda uygulanacak yöntem ve yaptırımlar hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
- Kooperatifin amaçlarını gerçekleştirmek üzere şube açmaya, kapamaya, nakletmeye, kooperatifin faaliyet konusu ile ilgili kurulmuş şirketlerden ayrılmaya, gerektiğinde finansal kuruluşlardan kredi almaya, menkul ve gayrimenkulleri teminat vermeye ve teminatı kaldırma konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
- SEÇİM;
9 asıl, 9 yedek Yönetim Kurulu üyesi,
3 asıl, 3 yedek Denetleme Kurulu üyesi,
5 asıl, 5 yedek TEKB Delegasyon üyesinin seçimi
- Yönetim Kurulu’na, yapılacak ayni ve nakdi yardımlar konusunda yetki verilmesi
- Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi, seçilmiş diğer organların ve Temsilciler Meclisi’nin kooperatif ile ilgili toplantı, eğitim, sempozyum, fuar, kongre v.b. toplantılara katılabilmesi için yapacakları seyahatlerdeki ulaşım, konaklama, yemek gibi harcamaların belgelenmesi şartıyla ödenmesi
- 2014 yılı taslak bütçesinin sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması
- Dilek ve öneriler
- Kapanış
NOT: 2012 yılına ait mali tablolar ve vekalet örneği şifreli alanınızda yer almaktadır.